Star Entertainment 继续陷入困境。该公司在被指控参与洗钱、外国干预、犯罪和欺诈后,目前正在接受审查。根据最近的一项发现,Star 允许一位中国亿万富翁在不检查其收入来源的情况下存入数十亿美元。
黄向墨在 2010 年至 2018 年期间在 Star 存入了约 13 亿美元(美元)。尽管有澳大利亚的规定和可笑的数额,但 Star Entertainment 从不费心检查投注者的收入来源。这是随着调查的继续,Star 被判有罪的众多违规行为之一。
在政府认定他可能是中国政府的代理人后,向墨最终于 2019 年被赶出澳大利亚。他因贿赂众多身居高位的人而被判有罪,并被认为对澳大利亚的国家安全构成威胁。该国得出的结论是,向墨可能是统战部的一部分,统战部是一个旨在通过欺诈手段与著名外国政客建立良好关系的中国情报机构。
毋庸置疑,Star Entertainment 过去与这位亿万富翁的交往并没有帮助它清除品牌的名声。
虽然与向墨的故事要追溯到几年前,但其在星娱案中的死灰复燃增加了对运营商的怀疑。为了确定这位中国亿万富翁与 Star 的关系,Caspar Conde 盘问了这家赌博公司负责金融犯罪和调查的总经理 Kevin Houlihan。
孔德得出的结论是,向墨的存款可能超过 10 亿,但考虑到总金额,他的损失并不大。据调查人员称,这位中国亿万富翁可能出于赌博或其他原因允许其他人使用他的存款。新南威尔士州廉政公署的结论是,向墨在 2015 年向澳大利亚工党行贿 100,000 美元可能来自他存入星悉尼赌场的资金。
其他调查结果显示 Star Sydney 的合规团队与该公司前负责游戏经理 Micheil Brodie 之间的电子邮件通信。当时,布罗迪向团队保证,向墨是一个高价值的客户,“没有被定罪”,让他成为客户是不可接受的。
随着公司准备进行转型,Star Entertainment 将继续运营。该运营商刚刚宣布,在马特·贝克尔(Matt Bekier)辞职后,约翰·奥尼尔(John O'Neill)将担任临时首席执行官。这一举动也受到了一些分析人士的批评,他们认为这只会让奥尼尔的腰包一气呵成。
相关文章:
- Star Entertainment 前副总裁带着近 1000 万美元的被盗资金逃跑了 Star Entertainment 的调查继续揭示有趣的事实,该公司前国际市场高级副总裁 Simon Kim 在 2020 年盗窃了 970 万美元,这些资金本应发送给...
- Inspired Entertainment 与 Sisal 合作在意大利推出 Multi-Stream Matchday Inspired Entertainment 推出了 Multi-Stream Matchday,这是一款面向 […]...
- 澳大利亚:法院驳回针对 The Star Sydney 的案件 一名被 The Star Sydney 禁赛的赌徒决定在法庭上质疑该决定,披露了一份新报告,该赌徒的审判被驳回,她必须支付 The Star 与此案相关的费用,直到最近,Scott Wharton 才被任命为首席执行官悉尼之星...
- Star 首席执行官认为提出洗钱问题的报告是错误的 Star Entertainment Group 的前首席风险官 Paul McWilliams 告诉对该运营 […]...
- 澳大利亚博彩监管机构将在 8 月之前对 The Star Sydney 进行持续审查 经过几周的激烈质询,新南威尔士州独立酒类和博彩管理局 (ILGA)认为有必要进一步扩大对Star Entert […]...