德振集团前负责人在被捕前曾转移大量资金。
澳门–在针对澳门传奇前行政总裁和德振集团主席陈永林的新一轮审判中,澳门司法警察局告诉原讼法庭,陈永林被捕时正计划迁往台湾。
警方说,陈文林在被捕前几天 “转移了一大笔钱 “到台湾,并且他们发现了一封关于申请在台湾居住的公证信。在周一的听证会上,据报道,陈曾于2022年1月7日通过一个移民边境检查站离开澳门,但尽管他在2022年1月21日,即被捕前一周再次进入澳门,但没有关于他重新入境的正式记录。
Levo Chan Weng Lin于2022年1月与另一名男子一起被捕,罪名是涉嫌从事非法博彩活动,经营犯罪集团和洗钱。陈文林否认他或德振集团参与了澳门赌场的多倍投注活动。
四家澳门赌场运营商是此案的原告。永利澳门索赔总额为4825万港元(621万美元),金沙中国索赔4699万港元(604万美元),澳博控股3564万港元(458万美元),美高梅中国控股382万港元(49.1万美元)。
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