英国博彩监管机构博彩委员会今天宣布对 LeoVegas 处以罚款。
赌博委员会发现了社会责任和反洗钱失败。这导致运营 leovegas.com、slotboss.co.uk、pinkcasino.co.uk、betuk.com 和 21.co.uk 的运营商 LeoVegas 被处以 132 万英镑（161 万美元）的罚款。除了巨额罚款外，LeoVegas 还将收到官方警告。
更重要的是，委员会表示 LeoVegas 将通过审计。调查将寻求确保运营商遵守社会责任和反洗钱规则，并实施足够的程序和控制。审核将由第三方公司完成，预计历时12个月。
根据 GC，违规和失败可以追溯到 2019 年 10 月至 2020 年 10 月之间。赌博监管机构发现了与反洗钱和社会责任有关的失败。经调查，委员会发现，在运营商未提供相关解释的情况下，支出触发点的设置明显高于客户的平均支出。
此外，赌博委员会发现，客户在玩了 6 个小时后被要求休息 45 分钟。 LeoVegas 没有解释是什么导致得出这样的结论：6 小时的游戏时间是必须要求顾客冷静下来的时间点。
另外，委员会表示，该运营商没有遵循其联系有问题赌博迹象的客户的政策，例如长时间的赌博、拒绝存款、深夜或清晨的赌博。
另一方面，GC 发现了与反洗钱规则相关的失败。它表示，该运营商“反洗钱审查的财务触发因素过高且不切实际，无法有效管理洗钱和恐怖主义融资风险。”此外，运营商没有对赌博支出实施适当的控制。根据委员会的说法，这使得客户可以在运营商不知道其资金来源的情况下花费大量资金。
“我们通过有针对性的合规活动发现了这一点，如果其他运营商不吸取我们执法工作提供的经验教训，我们将继续对他们采取行动。”
GC 执法和情报总监 Leanne Oxley 透露，委员会在审查了运营商与合规相关的活动后已采取行动。她重申，委员会将继续对任何不遵守现行规则的持牌人采取相关行动。最后但并非最不重要的一点是，奥克斯利说：“这个案例是运营商未能保护客户以及未能应对其业务中的洗钱风险的又一个例子。”
