皇冠度假村正面临着高达1亿澳元（7500万美元）的制裁，因为它违反了与通过中国银联卡从中国非法转移资金有关的《赌场管制法》。
维多利亚州赌博和赌场管理委员会（VGCCC）根据维多利亚州皇家委员会去年的调查结果，对陷入困境的赌场经营者发起了新的纪律行动。
VGCCC主席Fran Thorn介绍说，赌博监管机构需要这些权力，”以阻止皇冠公司从事皇家委员会期间所揭露的行为，”即把赌场支出伪装成酒店费用。
“作为第一步，我们正在根据皇家委员会的调查结果采取行动，即Crown公司的中国银联程序违反了维多利亚州的重要监管义务，是非法的，构成了严重的不当行为。”
去年10月，皇家专员Ray Finkelstein在报告中披露了一项涉及中国银联卡转账的计划，该计划使中国的高利贷者能够通过将资金转移掩盖为在墨尔本三家皇冠酒店之一的Crown Towers的住宿费用，从而逃避中国施加的货币限制。
芬克尔斯坦在报告中说，”酒店向顾客开出了一张房费账单，谎称酒店向该人提供了服务”。
“顾客将支付账单，并得到一张确认收到资金的凭证。然后，顾客在王室贵宾主人的陪同下，将凭证带到笼子里，换取现金或筹码，”皇家专员在报告中概述道，结论是 “富有的中国顾客得到协助，从他们的国家非法转移了多达1.6亿澳元的资金。”
中国银联卡转账最晚从2012年开始，一直持续到2016年皇冠员工被捕后，是芬克尔斯坦认为墨尔本皇冠不适合持有赌场执照的原因之一，但该公司被允许在严格的新条件下继续经营赌场。
VGCCC正在对违反《赌场管制法》第68条和第124条的行为采取行动，前者禁止经营者在涉及信用卡或借记卡的交易中提供赌资或筹码，后者要求他们保留某些会计记录，以便有效监督赌场的资金处理。
国家赌博监管机构指出，在决定纪律处分的过程之前，它将考虑到Crown的回应。皇冠公司代表它承认收到了纪律处分通知，并承认与2016年停止的做法有关的 “严重失误”。
该公司表示：”Crown目前正在审查该通知，并将与VGCCC合作，以解决这一问题以及维多利亚州皇家委员会的报告所引起的所有其他未决问题。”该公司概述了其 “实现其改革和补救计划 “的优先事项，因为它寻求提供一个 “安全和负责任的博彩环境”。
12月，VGCCC的前身维多利亚州赌博和酒类监管委员会向该赌场运营商发出了最高100万澳元（75万美元）的制裁，原因是其未能遵守与娱乐场经营有关的规则。
对Crown来说，不幸的是，这个最大值现在已经大了100倍。
