一名广东男子周五在俄亥俄州克利夫兰市被联邦大陪审团指控。小克里斯托斯-卡拉萨里德斯面临多项指控，包括提交虚假报税表、逃税、伪造记录、五次共谋进行非法赌博活动、企图欺骗国税局、实施洗钱和篡改证人。
司法部在一份新闻稿中分享了这一连串的指控，这是针对非法赌博经营者采取的最新行动。政府一直在针对众多试图或成功经营非法赌博的犯罪分子。去年5月，司法部指控杰森-卡赫纳和丽贝卡-卡赫纳这对已婚夫妇、托马斯-赫尔米克和CPA迪皮埃特罗也密谋经营非法业务，同时还有其他刑事犯罪，自然还有企图欺骗国税局的行为。
这是相关的，因为周五解封的起诉书也针对这些其他罪犯，并特别增加了对迪皮耶罗和卡拉萨里德夫妇的指控。在起诉书中，司法部解释说，在2010年至2018年期间，卡拉萨里德斯、杰森和丽贝卡-卡赫纳以及迪皮耶特罗共谋并经营Skilled Shamrock，这是一家位于广州的非法赌博企业。
这是在被指控密谋和欺诈国内税收署（IRS）的基础上进行的，因为他们试图隐瞒非法业务的收入。该业务的确切规模尚不清楚，但司法部估计，仅在2012年至2017年期间，Skilled Shamrock的玩家下注总额就超过了3400万美元。
现在受审的企业主至少有400万美元的净收入受益。起诉书认为，2009年至2013年期间，卡拉萨里德斯逃税140万美元。迪皮耶罗和卡拉萨里德共谋，试图掩盖后者对非法赌博业务的所有权和参与度，从而掩盖对国税局的未偿债务金额。
卡拉萨里德没有偿还债务，而是选择了个人消费的挥霍，涉及汽车、房地产、信用卡付款和家庭成员的利益。后来，他在迪皮耶罗的协助下，在2013年至2016年期间伪造了更多的报税表。司法部解释说，他在这一时期的国税局申报材料没有承认来自非法赌博业务的收入，包括Skilled Shamrock和其他业务。
卡克纳夫妇和赫尔米克此前都收到了少报赎回技能游戏777的收入的指控，司法部称他们参与了其他赌博业务之一。同时，卡拉萨里德可能试图对出现在大陪审团面前的一名证人做手脚。
他还试图混淆他对非法赌博业务的参与，试图通过同伙以及他的儿子来认证贷款，开出假的期票。出面和卡拉萨里德做了手脚的证人被指示为贷款的真实性作证。卡拉萨里德还面临其他指控，因为司法部继续对此人进行立案调查。
例如，他还试图隐瞒这样一个事实，即他个人住宅的最后付款来自于非法赌博业务获得的收益。他进一步与他人合谋，成立了一家公司，向同伙提供现金以规避原则问题，直接购买住宅，使其在纸面上看起来更干净。
对卡拉萨里德的指控很多，他因共谋经营非法赌博业务和欺骗税收部门的每项指控而面临最高5年的监禁。他还将因提交虚假报税表而面临监禁，并因阴谋洗钱的每项指控以及篡改证人和伪造财务记录的指控而面临最高20年的监禁。
总的来说，卡拉萨里德是司法部的一个难点。上周五，当司法部宣布对他进行诉讼时，他出庭了。同时，迪皮耶罗可能因协助卡拉萨里德逃税而面临长达5年的监禁，并因帮助他进行虚假报税而面临另外3年的监禁。
